Форма № 2-фінмон (річна)

Звітний документ, про результати діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що подається до Держфінмоніторингу. Документ містить узагальнені дані про виявлені підозрілі фінансові операції, кількість призначених відповідальних осіб та проведені заходи внутрішнього контролю. Він призначений для аналізу ризиків використання послуг установи в цілях відмивання доходів або фінансування тероризму.