ГоловнаВідеоОнлайн-сесіяБухгалтер як суб’єкт первинного фінмоніторингу: обов’язки, ризики, відповідальність
Бухгалтер як суб’єкт первинного фінмоніторингу: обов’язки, ризики, відповідальність
Хто з бухгалтерів є суб'єктом первинного фінмоніторингу залежно від форми зайнятості: найманий працівник, ФОП чи підрядник. Порядок взяття на облік у Держфінмоніторингу, обов'язки щодо перевірки клієнтів і виявлення підозрілих операцій. Ризики недотримання вимог законодавства та відповідальність за порушення правил фінмоніторингу.
Преміум-доступ
Отримайте доступ до онлайн-сесій та безлічі корисних матеріалів з підпискою на сервіс AVS
1. Що таке фінансовий моніторинг- 2. Суб’єкти фінмону
- 3. Обов’язки СПФМ
- 4. Як бухгалтеру-підприємцю зареєструватися у Держфінмоніторингу та працювати з е-кабінетом
- 5. Як проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів перед встановленням ділових відносин
- 6. Як на практиці застосовувати ризик орієнтовний підхід
- 7. Порогові та підозрілі операції. Про що бухгалтер зобов'язаний повідомляти Держфінмоніторинг та як це зробити через е-кабінет
- 8. Річна звітність (форма 2-фінмон) до Мінфіну
- 9. Відповідальність та штрафи
Онлайн-сесії доступні
лише для підписників
Отримайте доступ до онлайн-сесій та безлічі корисних матеріалів з підпискою на сервіс AVS.
Підписка від 350 грн